? ? ?6月27日上午，中機國際第四屆董事會第一次會議召開，會議由謝克董事長主持，公司全體董事謝克、陳蕃、謝恩廷、張翀志、王卓、楊磊、張繼才出席會議，監事林常潔、公司經營班子成員王林春、王勁、劉武、張鳳良、王維、晏勇健、董事會秘書羅志珍列席會議。

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董事會秘書羅志珍首先向會議報告了第三屆董事會第十三次至十六次會議決議的執行情況。接著，會議聽取了公司黨委書記、總經理陳蕃所作的《總經理年度工作報告》，報告回顧總結了公司2022年度生產經營、科技創新、管理工作情況，部署了2023年公司經營及管理重點工作。全體董事、監事對公司當前取得的發展成績給予了充分肯定和高度評價。

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會議聽取審議了其他9項專題議案，并對提交會議審議的議案進行了逐項書面表決。全體董、監事對提交的報告和議案充分發表了意見建議。

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董事長謝克作總結講話，他首先表達了對上一屆董事會及其成員的感謝，希望本屆董事會站在全新起點上，圍繞公司高質量發展目標，全面盡責，專業規范發揮好董事會的職能。他強調：

一要強化董事會的履職盡責，發揮定戰略、作決策、防風險的作用，加強對公司的戰略規劃指導，根據工程集團十四五戰略規劃之CMEC中期調整的方向，要加強競爭環境掃描、自身競爭力分析，進一步明確定位和發展方向，發揮戰略引領、賦能、支撐作用。提高決策的規范性、有效性，不斷完善風險防控體系。

二要以黨建與經營的融合提升，推進公司高質量發展。將長遠目標與中短期目標結合，發揮科技創新的驅動作用，不斷提升公司綜合競爭力。

三要加強全面協同，推進公司與工程集團系統內企業的協同和融合。要求公司在國機工程集團的平臺上，“內外兼修”，發揮“雙輪驅動”的作用，在深耕國內市場的同時，謀劃“走出去”業務。充分發揮公司積累的優勢資源，在工程集團層面發揮更大作用，以優勢互補實現多方共贏。

四要圍繞科技型工程公司的發展，在人才培養、國家級科研平臺建設等方面持續加強，不斷提升公司的科技競爭力、人才競爭力，鍛造更強勁的發展能力。

會后，外部董事開展了對華研實驗室的調研。

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