2022年9月16日上午，中機國際第三屆董事會第十三次會議以現場會加視頻會的形式順利召開。會議由謝克董事長主持，公司全體董事謝克、李寶琳、易凡、王卓、楊磊、袁煒焱、張繼才出席會議，監事廖愛民、公司經營班子成員陳蕃、王林春、王勁、邵雪奎、劉武、董事會秘書羅志珍列席會議。

董事會秘書羅志珍首先向會議報告了第三屆董事會第十一次、十二次會議決議的執行情況。接著，會議聽取了《2022-2024三年戰略規劃及遠期展望》議案，會議審議批準了公司2022-2024三年戰略規劃報告，會議認為，公司三年戰略規劃站位高、思路新、目標實、措施到位，與國家政策、上級公司戰略要求緊密銜接，面對未來轉型升級提出了新的發展思路，目標明確可行。同時，會議要求公司緊跟國機工程集團實體化工作，抓住機遇，展現更大的作為；圍繞科技型工程公司的打造，要在科技人才激勵機制上努力探索，強化科技創新特色，助力公司可持續發展；建設好賦能中臺，尤其要持續強化各類風險的管控。

會議聽取審議了其他5項專題議案，全體董事對提交會議審議的議案進行了逐項書面表決。

謝克董事長作了總結講話。他首先對公司今年當前取得的發展成績表示祝賀并給予充分肯定，對以公司總經理易凡為首的高管團隊及全體員工的付出表示感謝，同時對下一步工作提出幾點要求：

一是把《習近平談治國理政》第四卷的學習提升一個高度，要求經營班子成員帶著問題學，并通過學習讓高質量黨建和高質量經營更好地融合，達到新高度；

二是公司多年來的持續增長來之不易，希望大家志存高遠，同時要居安思危，根據國機工程集團實體化的要求，加強融合與協同，找準發展定位，為國機工程集團的發展作出更大貢獻；

三是要對存量業務進行梳理，聚焦優勢業務和重點業務，加強政策研究，結合屬地化特點，推進公司的經營發展邁向新的臺階；

四是要結合三年規劃進行對標對表，在科技引領、科技型工程公司建設、區域深耕、業務創新方面，多思考“我們能做什么？”，進一步落實舉措，干出實效；

五是結合中設集團“創新在行動，價值新呈現”活動，希望公司推出具有模式型和協同價值的業務或技術進行分享。